La bonne vieille valise pleine de billets appartient donc au passé ?
En tout cas, dans ces milieux. En général, ils privilégient les affaires fictives, avec des versements d’honoraires astronomiques aux sociétés de conseil et des simulations de transactions, avec factures, livres de comptes et déclarations à l’appui. On estime que 7 % de l’argent sale traverse le monde sous le couvert de sociétés qui ont l’air tout ce qu’il y a de plus légal.

Si les autorités allemandes ont eu vent d’un millier de noms, ce n’était qu’un coup de chance ?
Sans aucun doute. Mais les enquêteurs ont besoin de ce genre de hasard pour rompre le secret qui entoure de telles affaires. Autrement, ils n’ont quasiment aucune chance. Les études sérieuses de grande ampleur consacrées à ces flux de capitaux n’ont presque jamais permis de mettre au jour les bases économiques de ces places financières, l’identité des principaux acteurs ou les manières de contraindre les instituts financiers de livrer les informations dont ils disposent. Et notre politique reste inadéquate : nous avons affaire à un phénomène international qu’il est vain de combattre dans un seul pays. Or, aujourd’hui, le problème a pris des proportions gigantesques. Le blanchiment d’argent est devenu une réelle menace pour les Etats et des sommes pharaoniques échappent aux autorités fiscales – le monstre est hors de contrôle !

Ce monstre a-t-il été créé avec la bénédiction des Etats ?
Bien sûr. Certains Etats ont même tiré parti des centres financiers offshore, mais c’est un secret de Polichinelle. La France a ainsi soutenu ses intérêts dans le pétrole, la CIA a financé des opérations secrètes en Amérique centrale – la liste est longue. Le gouvernement britannique est allé jusqu’à proposer nombre de ses territoires pour abriter des centres financiers offshore afin de profiter d’une nouvelle source de revenus. Et si, aujourd’hui, la moitié des paradis fiscaux se trouvent dans des territoires britanniques, ce n’est pas un hasard ! [Des territoires d’outre-mer, tels les Bermudes, les îles Caïmans ou les îles Vierges britanniques, ou des possessions de la couronne d’Angleterre, comme Jersey et Guernesey].

N’existe-t-il donc aucun moyen d’endiguer ce phénomène ?
Si la communauté internationale y mettait du sien, les paradis fiscaux fermeraient du jour au lendemain.Il suffit de débrancher les ordinateurs qui relient ces centres à nos places financières ; de rendre illégal le versement de capitaux à ces centres ; ou encore d’interdire aux établissements de cartes de crédit de fournir des cartes anonymes. Ce n’est qu’une question de volonté politique.

Mais de telles tentatives ont déjà eu lieu…
Lorsque l’OCDE a voulu exercer une pression sur les paradis fiscaux, en 1998, elle s’est immédiatement heurtée à deux problèmes majeurs. Certains de ses membres, comme la Suisse et le Luxembourg, ont refusé de coopérer, et elle a rencontré une opposition très ferme de cercles américains partisans du libéralisme économique pur et dur. Des think tanks de droite, généreusement financés par des banques, des comptables et des avocats, ont convaincu l’administration Bush qu’une expédition punitive contre les paradis fiscaux mettrait à mal la concurrence fiscale internationale.

Tout cela, c’était avant le 11 septembre 2001. A présent, ce sont les Etats-Unis qui ont déclaré la guerre au blanchiment d’argent.
Certes, mais c’est pour lutter contre le financement des organisations terroristes. De nombreuses mesures ont été prises et une forte pression pèse aujourd’hui sur les sociétés offshore. Pourtant, si l’on regarde de plus près les dernières interventions du Fonds monétaire international par exemple, on constate que la question de l’évasion fiscale n’est même pas évoquée.

Thomas Fischermann
Die Zeit